خروج ایران از لیست سیاه FATF؛ پیشرفت یا فشارهای جدید؟

مروری بر آخرین وضعیت ایران در FATF

مرکز اطلاعات مالی در بیانیه‌ای به آخرین نتایج نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، پرداخت. این مرکز تأکید کرد مدیریت پرونده ایران در FATF نیازمند تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی است.

پیشرفت‌های فنی و حقوقی

پس از تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه، مستندات لازم برای گزارش پیشرفت سه بند از ۲۴ بند باقی‌مانده برنامه اقدام تهیه شد. مرکز اطلاعات مالی با مدیریت فضای جلسات و ارائه گزارش‌های پیشرفت و تکمیلی، تلاش کرد اجرایی بودن این کنوانسیون‌ها در داخل کشور را ثابت کند. در نتیجه تبادل مستندات و بیش از ۲۰ ساعت مذاکره، دفاعیات ایران در مورد ۵ شرط از ۱۰ شرط اعمال‌شده بر کنوانسیون‌ها پذیرفته شد. همچنین اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط در CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط در پالرمو مورد پذیرش اعضا قرار گرفت و هشت بند از برنامه اقدام از رتبه «بلاتکلیف» به «تا حدی پذیرفته شده» ارتقا یافت.

فشارها و اقدامات تقابلی جدید

با این وجود، برخی عوامل مانند تأکید قطعنامه‌های سازمان ملل بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌ها، عدم پذیرش برخی دفاعیات ایران و تأخیر در اجرای سایر بندهای برنامه اقدام، بهانه‌ای برای فشار برخی اعضا به دبیرخانه FATF شد. اگرچه ۱۱ عضو از ۳۹ عضو از اقدامات ایران حمایت کردند و اجماع کامل علیه ایران شکسته شد، اما در اجلاس مکزیک، ۲۸ عضو مخالف ضمن تأیید اقدامات مؤثر ایران، به دلیل عدم اجرای کامل برنامه اقدام، چهار اقدام تقابلی جدید را به همه کشورها ابلاغ کردند. این اقدامات شامل خودداری از اعطای مجوز برای شعب جدید مؤسسات مالی ایرانی در جهان، ممنوعیت ایجاد شعبه مؤسسات مالی خارجی در ایران، محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران و الزام به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران است.

هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره تعلل داخلی

مرکز اطلاعات مالی با ابراز گلایه از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام، هشدار داده است که تأخیر در اتخاذ تصمیمات جزئی و محدود مورد نیاز — مانند اصلاح شروط کنوانسیون‌ها، عضویت در گروه منطقه‌ای و حذف استثنا در قانون — می‌تواند آثار مثبت تصمیمات بزرگ قبلی را بلااثر کند. این تعلل ممکن است منجر به افزایش اقدامات تقابلی و فشارهای مالی و اقتصادی فراتر از تحریم‌های یک‌جانبه شود.

منبع: asriran.com

اخبار سیاسی