ایران از لیست سیاه FATF خارج شد؟ نتیجه نشست مکزیکوسیتی چه بود؟
مروری کوتاه بر خبر
- در نشست مکزیکوسیتی، دفاعیات ایران در مورد ۵ شرط از ۱۰ شرط اعمالشده بر کنوانسیونهای پالرمو و CFT پذیرفته شد.
- ۸ بند از برنامه اقدام ایران از وضعیت «بلاتکلیف» به «تا حدی پذیرفته شده» ارتقا یافت.
- FATF با وجود تأیید اقدامات مؤثر ایران، اقدامات تقابلی جدیدی علیه این کشور ابلاغ کرد.
- مرکز اطلاعات مالی از تأخیر و تعلل متولیان داخلی در اجرای کامل برنامه اقدام گلایه کرده است.
مروری بر آخرین وضعیت ایران در FATF
مرکز اطلاعات مالی با انتشار بیانیهای، آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد را تشریح کرد. این نشست از ۲۲ تا ۲۴ بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد.
پیشرفتهای فنی و حقوقی ایران
بر اساس این گزارش، با تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب نسخههای اصلاحی آییننامههای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از ۲۴ بند باقیمانده برنامه اقدام فراهم شد. مرکز اطلاعات مالی دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی به FATF ارائه کرد.
در نتیجه تبادل مستندات و بیش از ۲۰ ساعت جلسات گفتوگو میان هیات ایرانی و اعضای FATF، دفاعیات کشور در خصوص ۵ شرط از مجموع ۱۰ شرط اعمالی بر کنوانسیونهای مذکور پذیرفته شد. همچنین اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با توصیههای FATF در کنوانسیون CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو اثبات و مورد پذیرش اعضا قرار گرفت. علاوه بر این، ۸ بند از برنامه اقدام از رتبه «بلاتکلیف» به «تا حدی پذیرفته شده» ارتقا یافت.
اقدامات تقابلی جدید FATF علیه ایران
با این وجود، متن بیانیه عمومی FATF در اجلاسهای پاریس و مکزیکوسیتی دستخوش تغییر شد. در اجلاس مکزیک، ۲۸ عضو از ۳۹ عضو FATF، ضمن تأیید اقدامات مؤثر و رو به جلوی ایران، به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، اقدامات تقابلی جدیدی ابلاغ کردند. این اقدامات شامل خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیرمجموعه یا شعب جدید مؤسسات مالی در جهان، ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه مؤسسات مالی سایر کشورها در ایران، محدود کردن روابط تجاری یا تراکنشهای مالی با ایران و الزام به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران از حیث ارتباط با تأمین مالی تروریسم است.
هشدار مرکز اطلاعات مالی به متولیان داخلی
مرکز اطلاعات مالی در این بیانیه از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام به دلیل بینتیجه ماندن بیش از ۲۰۰ مکاتبه رسمی در طول سه سال گذشته گلایه شدید کرده است. این مرکز هشدار داده است که تأخیر در اتخاذ تصمیمات جزئی و محدود مورد نیاز، میتواند آثار تصمیمات بزرگتر مانند تصویب کنوانسیونها را بلااثر کرده و زمینهساز افزایش اقدامات تقابلی و فشارهای مالی و اقتصادی مضاعف شود.
منبع: asriran.com
اخبار اقتصادی