FATF چه تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع کرد؟
مروری کوتاه بر خبر
- FATF در نشست مکزیک تنها ۵ شرط از ۱۰ شرط ایران را پذیرفت.
- این گروه اقدامات تقابلی جدیدی علیه ایران ابلاغ کرده است.
- تحریمها شامل محدودیتهای گسترده در حوزه مالی و مؤسسات اعتباری میشود.
- ۱۱ عضو از ۳۹ عضو FATF از اقدامات ایران حمایت کردند.
- مرکز اطلاعات مالی از بلاتکلیفی برخی اصلاحات داخلی در ایران گلایه کرده است.
مروری بر نشست FATF در مکزیک
طبق بیانیه مرکز اطلاعات مالی، با وجود تلاش هیئت ایرانی در نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که از ۲۲ تا ۲۴ بهمن ماه در مکزیکوسیتی برگزار شد، تنها ۵ شرط از ۱۰ شرط ایران بر کنوانسیونهای پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) پذیرفته شد. این در حالی است که بیانیه پایانی این نشست هنوز منتشر نشده است.
جزئیات مذاکرات و اقدامات تقابلی
بر اساس گزارش مرکز اطلاعات مالی، بیش از ۲۰ ساعت گفتوگو میان هیئت ایرانی و اعضای FATF برگزار شد. با این حال، نهایتاً دفاعیات کشور تنها در مورد ۵ شرط پذیرفته شد. پذیرش این ۵ شرط منجر به اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با توصیههای FATF در کنوانسیون CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو و بهروز شدن گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور ارزیابی شده است. با این وجود، FATF بار دیگر اقدامات تقابلی علیه ایران را ابلاغ کرده است.
فشار بر ایران و حمایت محدود اعضا
بیانیه مرکز اطلاعات مالی تأکید کرده که تأکید سازمان ملل متحد در قطعنامههای مرتبط با «مکانیسم ماشه» بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، باعث فشار برخی اعضای FATF بر دبیرخانه این گروه شده است. این موضوع منجر به حفظ اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شده است. نکته قابل توجه، جلب حمایت کمسابقه ۱۱ عضو از مجموع ۳۹ عضو FATF از اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که اجماع کامل دورههای پیشین را شکسته است. با این حال، ۲۸ عضو مخالف، اقدامات تقابلی جدیدی را ابلاغ کردند.
فهرست اقدامات تقابلی جدید
اعضای FATF در اجلاس مکزیک، اقدامات تقابلی جدید زیر را به تمام کشورها و حوزههای قضایی جهان برای اجرا ابلاغ کردند:
۱. خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیرمجموعه یا شعب جدید یا دفتر نمایندگی مؤسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در سراسر جهان.
۲. ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه مؤسسات مالی و ارائهدهندگان داراییهای مجازی سایر کشورها در ایران.
۳. محدود نمودن روابط تجاری یا تراکنشهای مالی، شامل تراکنشهای رمزارز با ایران و اشخاص وابسته به آن.
۴. الزام تمام کشورهای جهان به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران (مانند کمکهای بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی) از حیث ارتباط با تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی.
هشدار مرکز اطلاعات مالی به نهادهای داخلی
مرکز اطلاعات مالی در بیانیه خود از نهادهای داخلی ایران به دلیل بلاتکلیف ماندن برخی موضوعات گلایه کرده است. موضوعاتی مانند اصلاح شرطهای کنوانسیونهای پالرمو و CFT، عضویت ایران در یک گروه منطقهای مبارزه با پولشویی، حذف برخی استثناها در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مشخص کردن روش شناسایی و توقیف اموال افراد و گروههای تروریستی بینالمللی. این مرکز هشدار داده که امکان دارد تصویب کنوانسیونهای مذکور بینتیجه بماند و اقدامات تقابلی علیه ایران افزایش یابد.
منبع: برترینها
اخبار سیاسی