کویت و پاپوآ گینه‌نو در فهرست خاکستری FATF؛ پیامدهای این تصمیم چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جریان نشست عمومی خود در مکزیکوسیتی، دو کشور کویت و پاپوآ گینه‌نو را به فهرست حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر، معروف به «فهرست خاکستری»، اضافه کرد. این اقدام، این کشورها را ملزم می‌کند تا با این نهاد بین‌المللی همکاری نزدیک‌تری داشته و برنامه‌های عملیاتی برای رفع کاستی‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرا کنند.

افزایش شمار کشورهای تحت نظارت

با اضافه شدن این دو کشور جدید، شمار کل حوزه‌های قضایی حاضر در فهرست خاکستری FATF به ۲۲ مورد رسید. قرارگیری در این فهرست به معنای افزایش نظارت بین‌المللی بر نظام‌های مالی و بانکی این کشورها است و می‌تواند بر روابط اقتصادی و مالی آنها با دیگر اعضای جامعه جهانی تأثیرگذار باشد.

منبع: asriran.com