هشدار پلیس امنیت اقتصادی به تراستیهای نفتی: با همکاری اینترپل دستگیر و استرداد میشوید؟
مروری کوتاه بر خبر
- ارسال پرونده ۵۱ شرکت متخلف صادراتی به پلیس امنیت اقتصادی
- بازگشت نزدیک به ۱.۸ میلیارد یورو به کشور در دو ماه گذشته
- استفاده از قابلیت پلیس اینترپل برای استرداد تراستیها و تریدرهای مقیم خارج
- تاکید بر همکاری امارات متحده عربی برای استرداد متخلفان
- تفکیک متخلفان به دو دسته تریدرها و شرکتهای تراستی
جانشین پلیس امنیت اقتصادی ناجا از تشکیل کارگروه ویژه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای پیگیری شرکتهای متخلف در بازنگرداندن ارز صادراتی خبر داد. بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، پرونده ۵۱ شرکت به پلیس امنیت اقتصادی محول شده است.
جزئیات اقدامات و بازگشت ارز
سردار سهراب بهرامی اعلام کرد در دو ماه گذشته، حدود ۴۰ شرکت نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کردهاند که منجر به بازگشت نزدیک به ۱.۸ میلیارد یورو به کشور شده است. هماکنون پرونده ۱۱ شرکت دیگر که از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خودداری کردهاند، در حال رسیدگی است.
دستهبندی متخلفان و روشهای تعقیب
به گفته وی، شرکتهای متخلف در دو دسته قرار میگیرند: تریدرهایی که نفت میفروشند و شرکتهای تراستی که مسئول انتقال ارز نفتی به کشور هستند. پلیس امنیت اقتصادی برای شناسایی و استرداد این افراد، از قابلیتهای پلیس اینترپل استفاده میکند و با تشکیل پرونده و هماهنگی قضایی، آنان را دستگیر و به کشور استرداد مینماید.
همکاری بینالمللی و وضعیت متخلفان مقیم امارات
سردار بهرامی در پاسخ به سوالی درباره امکان استرداد تراستیهای مقیم امارات، تاکید کرد کشور امارات متحده عربی در این زمینه نهایت همکاری را با پلیس ایران دارد. وی افزود تقریباً با همه کشورها به جز یک یا دو کشور، امکان استفاده از مکانیسم استرداد با همکاری پلیس اینترپل وجود دارد.
منبع: eghtesadnews.com
اخبار اقتصادی