سلطان خودرو و سلطان سکه چگونه با ۲۴۹ حساب جعلی فرار مالیاتی کردند؟

مروری بر هوشمندسازی مالیاتی

محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به تعامل خوب فعالان اقتصادی، اعلام کرد به دلیل هوشمندسازی نظام مالیاتی در سه سال اخیر، اهداف بودجه محقق خواهد شد. وی آرامش نسبی در حوزه مالیات را خروجی این هوشمندسازی دانست. اهداف این سازمان تامین بودجه دولت، رفع تبعیض، ایجاد عدالت، تسهیل امور مودیان و ارتقای سلامت اداری اعلام شده است.

چالش‌های نظام سنتی و مکانیزم جدید

سبحانیان به چالش‌های نظام مالیات‌ستانی سنتی از جمله عدم حسابرسی باکیفیت، عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و سهولت تبانی اشاره کرد. در نظام هوشمند جدید، اطلاعات به صورت سیستمی در سامانه مودیان بررسی و اظهارنامه پیش‌فرض برای تایید ارسال می‌شود. در صورت عدم تایید یا وجود انحراف، حسابرسی صورت می‌گیرد.

افشای جزئیات دو پرونده بزرگ فرار مالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی به دو پرونده شاخص اشاره کرد. وی گفت وحید مظلومین (معروف به سلطان سکه) در سال ۱۳۹۷، ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حسابرسی شخصی ایجاد کرد که گردش مالی آن بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بود. او از حساب‌های جعلی فاقد اطلاعات هویتی استفاده می‌کرد. سبحانیان افزود: شخص دیگری به نام وحید بهزادی (معروف به سلطان خودرو) نیز مجموع گردش حساب بانکی او بالغ بر ۳۲۰۰ میلیارد تومان بود که ۳۰ حساب بانکی متعلق به همسر متهم با گردش ۸۰۰ میلیارد تومانی بود.

آمار صورتحساب‌های الکترونیک و پایانه‌های فروشگاهی

وی با اشاره به صورتحساب‌های الکترونیک اعلام کرد: ۳۴۱ هزار مودی صورتحساب نوع ۱ و ۲ می‌فرستند و حدود ۷ میلیون و ۴۸۴ هزار نفر صورتحساب نوع ۳ را ارسال می‌کنند. تعداد صورتحساب‌های الکترونیک صادرشده از ۲۵۰ میلیون در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴.۵ میلیارد (۱.۵ میلیارد نوع ۱ و ۲ و بیش از ۳ میلیارد نوع ۳) رسیده است. بر اساس آمار ارائه‌شده، سهم صورتحساب کاغذی از کل اعتبار مالیاتی ابرازی در اظهارنامه‌های VAT از ۳۳ درصد در تابستان ۱۴۰۳ به ۷.۷۵ درصد در پاییز ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

نتایج هوشمندسازی برای کسب‌وکارها

سبحانیان بهبود فضای کسب‌وکار با اجرای سامانه مودیان و کاهش قابل توجه مدت زمان استرداد اعتبار مالیاتی به فعالان اقتصادی به زیر دو ماه را از نتایج هوشمندسازی برشمرد.

منبع: Rokna