ایران در لیست سیاه FATF ماند؛ دلیل اصلی چیست؟
مروری کوتاه بر خبر
- FATF در نشست بهمنماه در مکزیکوسیتی، ایران را همچنان در فهرست کشورهای پرریسک (لیست سیاه) نگه داشت.
- این نهاد قدردانی خود از تعامل مجدد ایران را اعلام کرد، اما عدم اجرای کامل برنامه اقدام را دلیل اصلی ماندن ایران ذکر کرد.
- FATF پنج اقدام متقابل جدید از جمله محدودیت روابط مالی و ممنوعیت تاسیس شعب موسسات مالی را به کشورها ابلاغ کرد.
- مرکز اطلاعات مالی ایران از تاخیر و تعلل برخی نهادهای داخلی در اجرای کامل برنامه اقدام انتقاد کرد.
- FATF اعلام کرد در صورت تصویب و اجرای استانداردی کنوانسیونهای پالرمو و CFT، ممکن است اقدامات متقابل معلق شود.
مروری بر آخرین تصمیم FATF
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست عمومی خود از ۲۲ تا ۲۴ بهمنماه در مکزیکوسیتی، وضعیت کشورهای حاضر در فهرست پرریسک خود را بررسی کرد. این نهاد بینالمللی در بیانیهای اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران را همچنان در لیست سیاه خود نگه میدارد. FATF در این بیانیه از «تعامل مجدد» ایران قدردانی کرد، اما دلیل اصلی این تصمیم را «عدم اجرای کامل برنامه اقدام» اعلام نمود.
چرا ایران از لیست خارج نشد؟
FATF تاکید کرده است که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون نتوانسته است به بخش عمدهای از برنامه اقدام خود رسیدگی کند. این نهاد همچنین اعلام کرد که ملاحظات (حق شرطهای) ایران بر کنوانسیونهای پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) گسترده است و انطباق داخلی ایران با این کنوانسیونها مطابق با استانداردهای FATF نیست. علاوه بر این، قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل در مورد عدم پایبندی ایران به تعهدات هستهای نیز در بیانیه مورد اشاره قرار گرفته و FATF مساله تامین مالی در حوزه هستهای را نمونهای از خطرات مربوط به ایران دانسته است.
اقدامات متقابل جدید ابلاغشده به کشورها
FATF در این نشست، اقدامات متقابل جدیدی را به تمام کشورها و حوزههای قضایی جهان برای اجرا ابلاغ کرد. این اقدامات شامل موارد زیر است:
موضع و انتقاد مرکز اطلاعات مالی ایران
مرکز اطلاعات مالی ایران در بیانیهای جداگانه، به تشریح جزئیات تعاملات خود با FATF پرداخت. این مرکز اعلام کرد که با ارائه گزارشهای پیشرفت و دفاعیات فنی، توانسته اجرای بخشهایی از کنوانسیونها را اثبات و موافقت ۱۱ عضو از ۳۹ عضو FATF را جلب کند. با این حال، تاخیر در اجرای سایر بندهای برنامه اقدام توسط نهادهای داخلی، به بهانهای برای اعمال فشار برخی اعضا تبدیل شد.
این مرکز با ابراز «گلایه شدید» از متولیان داخلی، هشدار داد که تعلل در اتخاذ تصمیمات جزئی موردنیاز — مانند اصلاح شروط کنوانسیونها، حذف استثنا در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و ابلاغ رویههای شناسایی اموال تروریستی — میتواند تصمیمات بزرگ قبلی را بیاثر کرده و منجر به افزایش فشارهای مالی و اقتصادی شود.
شرط FATF برای تعلیق اقدامات متقابل
FATF در بیانیه خود تکرار کرد که در صورتی که ایران کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای این نهاد تصویب و اجرا کند، در مورد مراحل بعدی از جمله تعلیق اقدامات متقابل تصمیم خواهد گرفت. این نهاد همچنین ایران را تشویق کرده است تا برای رسیدگی به مواردی مانند جرمانگاری کامل تامین مالی تروریسم، شناسایی و مسدود کردن داراییهای تروریستی و تضمین رژیم بررسی مشتری، سرعت و همکاری بیشتری نشان دهد.
منبع: فرارو
اخبار سیاسی