استرداد کلاهبردار ۲۰۰ میلیون دلاری شرکت هرمی یونیک فاینانس به ایران

یکی از عوامل اصلی یک شرکت هرمی به نام «یونیک فاینانس» که به اتهام کلاهبرداری حدود ۲۰۰ میلیون دلاری از چندین هزار نفر تحت تعقیب بین‌المللی بود، پس از دستگیری در یک کشور همسایه به ایران مسترد و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

جزئیات کلاهبرداری سازمان‌یافته

سرهنگ نقی محمودی، رئیس پلیس بین‌الملل فراجا، اعلام کرد این متهم از سال ۲۰۱۶ به عنوان نماینده شرکت «یونیک فاینانس» در حوزه خرید و فروش سهام شرکت‌های مطرح در بازارهای بین‌المللی مانند بورس اوراق بهادار جهانی فعالیت می‌کرد. او به همراه همدستانش با جلب اعتماد قربانیان، مدعی می‌شد افراد با پرداخت مبلغی می‌توانند عضو شرکت شده و سهامدار آن شوند.

تعقیب بین‌المللی و دستگیری

پلیس بین‌الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل، علیه این متهم اعلان قرمز صادر کرد. پس از ردیابی و شناسایی متهم در کشورهای منطقه، نهایتاً او در یکی از کشورهای همسایه ردیابی، شناسایی و دستگیر شد. با هماهنگی‌های انجام‌شده با پلیس کشور مبدا، متهم به جمهوری اسلامی ایران مسترد و در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضایی مربوطه شد.

منبع: رکنا